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浙江公布传销典型案例 骗子最爱用“新经济”当幌子

时间:2020-01-12 05:25

德阳男子因妻子传销离婚 陷新型传销两人意外相逢

原标题:浙江公布传销典型案例 骗子最爱用新经济当幌子

浙江在线8月8日讯(浙江在线记者 石潇俊 通讯员 祝阳升 沈雁)浙江自3月份开展网络传销违法犯罪活动联合整治工作以来,全省各地打击查处传销违法犯罪活动的力度不断增强,持续“露头就打、打早打小、重打严查”的高压态势。

四川省工商系统开展重点打击新型网络传销专项行动发现,9成案件借助网络欺诈牟利——

浙江在线8月8日讯(浙江在线记者 石潇俊 通讯员 祝阳升 沈雁)浙江自3月份开展网络传销违法犯罪活动联合整治工作以来,全省各地打击查处传销违法犯罪活动的力度不断增强,持续露头就打、打早打小、重打严查的高压态势。

记者从浙江省工商局获悉,截至6月底,全省工商部门、公安机关共立案查处传销案件132起,涉案金额11亿多元,采取刑事强制措施352人,罚没950余万元,捣毁涉传窝点25个,遣散涉传人员847人。

两年前,德阳中江人王某和妻子李某离婚了,原因是妻子从事传销活动,不但把家里的钱投进去,还骗亲朋好友进入传销组织。时隔不久,李某却在组织里意外碰到前夫,原来组织的“头儿”银华推出新花样——每天在平台上点击10次广告就能获利,前夫也来“赚钱”了……

记者从浙江省工商局获悉,截至6月底,全省工商(市场监管)部门、公安机关共立案查处传销案件132起,涉案金额11亿多元,采取刑事强制措施352人,罚没950余万元,捣毁涉传窝点25个,遣散涉传人员847人。

8月8日,省工商局、省公安厅联合对外公布了整治工作开展以来的典型案例,希望能发挥警示教育作用,进一步提高公众对网络传销的识别能力和自觉抵制意识。

今年9月,银华组织、领导的“8·23”大型网络传销案在德阳中江开庭审理。为了牟取非法利益,2016年1月起,银华以销售某直销产品为名,以收取入门费方式发展会员从事传销活动,还利用互联网推出天成云商爱德动力传销活动,先后发展近400人,涉案金额共计1200余万元

8月8日,省工商局、省公安厅联合对外公布了整治工作开展以来的典型案例,希望能发挥警示教育作用,进一步提高公众对网络传销的识别能力和自觉抵制意识。

据了解,今年3月起,浙江在全省范围内开展网络传销违法犯罪活动联合整治工作,重点查处下列网络传销违法犯罪活动:一是以“消费返利”“资金互助”“虚拟货币”“投资理财”“网络游戏”等为幌子的;二是假借“慈善”“扶贫”“创新”“均富”“一带一路”“军民融合”等名义,故意歪曲国家有关政策的;三是侵害学生、低保、残疾人员等弱势群体的;四是跨境操纵实施的;五是其他有苗头、隐患的网络传销违法犯罪活动。重点惩处以下网络传销违法犯罪分子:一是从事网络传销的网站、公司及核心、骨干成员;二是参与多个传销组织及职业化参与网络传销的人员;三是煽动、组织、策划网络传销参与人员非法“维权”的挑头闹事人员;四是明知系网络传销及参与人员,仍协助转移资金、为之提供组织体系模型、传销制度定制版本和源代码、网站设计和维护的单位和人员。

利用互联网作传销平台,取代传统的聚集传销手段,蔓延速度快、涉及地域广,社会影响极大。今年6月1日至10月31日,全省工商系统开展了声势浩大的打击传销专项行动,重点打击以“电商”“微商”“多层分销”“消费投资”“爱心互助”等为名义的新型网络传销。“查获的传销案件90%与网络有关。”省工商局直销处负责人介绍,成都查获的鼎莘国际特大网络传销案、泸州查获的环球大爱商城传销案、乐山查获的博得阁乐电子公司传销案等,都属于典型的网络传销案。

据了解,今年3月起,浙江在全省范围内开展网络传销违法犯罪活动联合整治工作,重点查处下列网络传销违法犯罪活动:一是以消费返利资金互助虚拟货币投资理财网络游戏等为幌子的;二是假借慈善扶贫创新均富一带一路军民融合等名义,故意歪曲国家有关政策的;三是侵害学生、低保、残疾人员等弱势群体的;四是跨境操纵实施的;五是其他有苗头、隐患的网络传销违法犯罪活动。重点惩处以下网络传销违法犯罪分子:一是从事网络传销的网站、公司及核心、骨干成员;二是参与多个传销组织及职业化参与网络传销的人员;三是煽动、组织、策划网络传销参与人员非法维权的挑头闹事人员;四是明知系网络传销及参与人员,仍协助转移资金、为之提供组织体系模型、传销制度定制版本和源代码、网站设计和维护的单位和人员。

连月来,全省各级综治、工商、公安、通信、人行和银监等多个职能部门通过网上监测巡查、舆情分析、社会举报等手段,同时积极协调互联网企业、第三方监测机构和民间反传销组织力量,广泛搜集,主动排查可疑网站、公司和人员,进行清理查处、数据实战、依法打击、网上整治、联动推进,取得了阶段性成效。

揭迷局:通过社交媒体“拉人头”欺骗性强、诱惑性高

连月来,全省各级综治、工商、公安、通信、人行和银监等多个职能部门通过网上监测巡查、舆情分析、社会举报等手段,同时积极协调互联网企业、第三方监测机构和民间反传销组织力量,广泛搜集,主动排查可疑网站、公司和人员,进行清理查处、数据实战、依法打击、网上整治、联动推进,取得了阶段性成效。

浙江省工商局经检总队相关负责人表示,由于网络传销与类金融互助交织,往往披着类似众筹、共享经济、消费返利等“新经济”外衣,隐蔽性、欺骗性强,其本质是靠收取入门费、发展人员、团队计酬骗取金钱,参与传销的人员将血本无归。为进一步帮助广大人民群众识别传销、远离传销、抵制传销,震慑传销分子,保护人民群众的切身利益,维护社会和谐稳定,浙江省工商局、浙江省公安厅决定向社会公布近期查处的7起网络传销典型案例。同时呼吁广大民众发现传销违法犯罪线索时积极拨打举报电话12315或110。

今年6月13日,成都市公安局金牛区分局经侦大队接报案称,成都某酒店有人进行传销集会,预订了会议场地,会议横幅为“鼎莘国际saivian全球财富论坛成都站”,参会人员上百人。民警初步判断,鼎莘国际有涉嫌传销嫌疑。金牛经侦大队赓即开展侦查,一举拿下“鼎莘国际”特大网络传销案。

浙江省工商局经检总队相关负责人表示,由于网络传销与类金融互助交织,往往披着类似众筹、共享经济、消费返利等新经济外衣,隐蔽性、欺骗性强,其本质是靠收取入门费、发展人员、团队计酬骗取金钱,参与传销的人员将血本无归。为进一步帮助广大人民群众识别传销、远离传销、抵制传销,震慑传销分子,保护人民群众的切身利益,维护社会和谐稳定,浙江省工商局、浙江省公安厅决定向社会公布近期查处的7起网络传销典型案例。同时呼吁广大民众发现传销违法犯罪线索时积极拨打举报电话12315或110。

案例一:余杭查处杭州达辰网络科技有限公司传销案

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